“團貸網”案資金清退已開始 采用銀行轉賬方式進行清退發還
每經記者 潘婷
日前，東莞市中級人民法院發布“團貸網”案集資參與人資金清退公告。公告顯示，派生科技集團有限公司及唐軍、張林等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案(以下稱“團貸網”案)，東莞市中級人民法院對刑事判決涉財產部分立案執行后，依法有序推進資金歸集、資產變現、損失核對等工作。為維護受損集資參與人的合法權益，現依據生效判決及核損情況，開展集中資金清退工作。
公告顯示，本次資金清退自2024年2月3日開始，資金清退對象為已在“團貸網案損失核對清退平臺”按規定核對并確認損失金額的受損集資參與人，但依法不應清退的除外。受損集資參與人已去世的，由其已在“團貸網案損失核對清退平臺”參與核損的繼承人代為受領清退款項。
資金清退核算方式確定
在清退金額方面，公告顯示本次資金清退的比例，根據歸集的現有可清退資金總額與審計核定的總損失金額統一核算確定。
各受損集資參與人的具體清退金額，根據其已確認的損失金額，按以上統一資金清退比例核算確定。
同時，東莞市中級人民法院提醒，本案采用銀行轉賬的方式進行資金清退發還，不設立線下資金清退發還窗口，不安排現場辦理退款手續。此外，公告顯示，集資參與人應注意防范電信詐騙，辦案機關不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉賬、驗資、交費等要求。切勿聽信和傳播不實信息，對故意編造、傳播不實信息、煽動聚集鬧事、干擾正常工作秩序的人員，將依法追究法律責任。
共有46名涉案者獲刑
公開信息顯示，團貸網成立于2011年，并于2012年正式上線運營。
2019年3月28日，千億金融平臺團貸網“爆雷”，平安東莞官方微博公告稱，團貸網因涉嫌非法吸存被立案偵查，實控人唐軍投案自首。同日，派生科技發布公告，稱實控人唐軍及董事長張林等4名高管，因涉嫌非法吸收公眾存款，已被警方采取強制措施。
2022年12月22日，東莞市中級人民法院對派生科技集團有限公司及其主要負責人唐軍、張林等人非法集資案一審公開宣判。
派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑20年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經理張林被判處有期徒刑20年，并處罰金4100萬元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪，被判處有期徒刑1年6個月至15年，并處罰金。
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