中國擬修改反洗錢法 設(shè)立反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)
中新網(wǎng)北京4月23日電 (記者 黃鈺欽 梁曉輝)反洗錢法修訂草案23日提請十四屆全國人大常委會初次審議。修訂草案共7章62條，規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)，開展反洗錢資金監(jiān)測，負(fù)責(zé)接受、分析大額交易和可疑交易報告等。
據(jù)悉，現(xiàn)行反洗錢法自 2007年1月1日起施行，但近年來反洗錢工作暴露出有關(guān)機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)能力不足，反洗錢監(jiān)管協(xié)作機制不順暢，信息共享程度不高，監(jiān)測防控新型洗錢風(fēng)險以及打擊治理腐敗、跨境賭博、“地下錢莊”等違法犯罪活動有待加強等問題。
修訂草案主要包括明確適用范圍、加強反洗錢監(jiān)督管理、完善反洗錢義務(wù)規(guī)定等內(nèi)容。在適用范圍方面，修訂草案明確，反洗錢是指為了預(yù)防和遏制通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，以及相關(guān)犯罪活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為預(yù)防和遏制恐怖主義融資活動適用本法。
修訂草案明確職責(zé)分工，規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門(中國人民銀行)負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，與國務(wù)院有關(guān)部門、國家監(jiān)察機關(guān)和司法機關(guān)相互配合；國務(wù)院有關(guān)部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
同時，修訂草案要求加強風(fēng)險防控與監(jiān)督管理，規(guī)定反洗錢資金監(jiān)測，國家、行業(yè)洗錢風(fēng)險評估制度；明確反洗錢行政主管部門可以采取監(jiān)督檢查措施，開展反洗錢調(diào)查。完善國務(wù)院反洗錢行政主管部門與國家有關(guān)機關(guān)的反洗錢信息共享機制，建立受益所有人信息管理、使用制度。
在完善反洗錢義務(wù)規(guī)定方面，修訂草案規(guī)定金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)主要包括：建立健全反洗錢內(nèi)控制度并有效實施；開展客戶盡職調(diào)查，了解客戶身份、交易背景和風(fēng)險狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執(zhí)行大額交易報告制度和可疑交易報告制度。此外，修訂草案還規(guī)定單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利，應(yīng)當(dāng)配合金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)依法開展的客戶盡職調(diào)查等。(完)
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