中新經(jīng)緯2月2日電 2日早間，微信號“東莞市中級人民法院”發(fā)布《關(guān)于“團貸網(wǎng)”案集資參與人資金清退的公告》。
公告稱，派生科技集團有限公司(下稱“派生集團”)及唐軍、張林等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案(下稱“團貸網(wǎng)”案)，東莞市中級人民法院對刑事判決涉財產(chǎn)部分立案執(zhí)行后，依法有序推進資金歸集、資產(chǎn)變現(xiàn)、損失核對等工作。
公告提到，為維護受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)生效判決及核損情況，開展集中資金清退工作。
清退時間上，本次資金清退自2024年2月3日開始。清退對象為已在“團貸網(wǎng)案損失核對清退平臺”按規(guī)定核對并確認損失金額的受損集資參與人，但依法不應(yīng)清退的除外。受損集資參與人已去世的，由其已在“團貸網(wǎng)案損失核對清退平臺”參與核損的繼承人代為受領(lǐng)清退款項。
據(jù)公告，本次資金清退的比例，根據(jù)歸集的現(xiàn)有可清退資金總額與審計核定的總損失金額統(tǒng)一核算確定。各受損集資參與人的具體清退金額，根據(jù)其已確認的損失金額，按以上統(tǒng)一資金清退比例核算確定。
本次資金清退工作通過“團貸網(wǎng)案損失核對清退平臺”在線上統(tǒng)一開展，中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行協(xié)助開展本次清退資金轉(zhuǎn)賬工作。
公告同時提示三方面內(nèi)容，一是本案采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式進行資金清退發(fā)還，東莞市中級人民法院不設(shè)立線下資金清退發(fā)還窗口，不安排現(xiàn)場辦理退款手續(xù)。
二是集資參與人提供的收款銀行賬戶銷戶、開戶行信息錯誤、賬號錯誤、非I類賬戶收款金額受限等異常情況，可能導(dǎo)致清退款發(fā)放失敗，屆時請根據(jù)短信提示及時補充提供并填寫符合條件的銀行賬戶和信息，并耐心等待發(fā)款。
三是集資參與人應(yīng)注意防范電信詐騙，辦案機關(guān)不會通過電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號碼、銀行卡號等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、交費等要求。切勿聽信和傳播不實信息，對故意編造、傳播不實信息、煽動聚集鬧事、干擾正常工作秩序的人員，將依法追究法律責任。本案統(tǒng)一咨詢電話0769-22999850。
2012年6月至2019年3月間，派生集團未經(jīng)許可，違規(guī)運營“團貸網(wǎng)”平臺，以發(fā)布融資項目、“安盈寶”理財項目、私募基金類理財產(chǎn)品等形式，承諾保本付息、高額回報，向社會公眾非法吸收巨額資金，未償還金額348.2億元。其間，派生集團發(fā)布虛假融資項目，非法吸存資金325.6億元，主要用于違法操縱股票交易、個人消費及揮霍，造成巨大損失。派生集團還利用資金及持股優(yōu)勢操縱證券市場。此外，部分被告人還虛開發(fā)票6760萬元、虛開增值稅專用發(fā)票稅額143萬元。
據(jù)派生科技此前公告，派生集團因集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、操縱證券市場罪數(shù)罪并罰被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經(jīng)理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元。其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發(fā)票等犯罪，被判處有期徒刑一年六個月至十五年，并處罰金。
2023年4月24日，派生科技發(fā)布實控人涉及案件二審判決結(jié)果的公告，廣東省高級人民法院駁回上訴，維持原判。(中新經(jīng)緯APP)
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