21世紀經濟報道記者張欣 北京報道
借情人之手索賄1840萬、春節期間收受25萬現金，批復合計8.5億授信……這不是反腐電視劇里的情節，而是真實的金融反腐案例。近日，中國裁判文書網一則一審刑事判決書公布了德宏后谷咖啡（下稱“后谷咖啡”）及董事長熊相人（曾用名熊相入）犯單位行賄罪獲刑的細節，其中兩家國有銀行分行領導牽涉其中，分別是時任中國進出口銀行云南省分行（下稱“進出口銀行云南分行”）原行長戴世宏、交通銀行云南省分行（下稱“交行云南分行”）原黨委委員、副行長周東。
一審判決書顯示，2012年至2018年，熊相人為了公司利益，在后谷咖啡未能清償到期債務、征信狀況不良、資產負債率較高，不具備融資、貸款條件的情況下，為了獲得資金支持及提升后谷咖啡的信用評級和貸款授信額度，獲取銀行高額貸款，先后向多人行賄共計5172.924527萬元，其中涉及兩位國有行云南分行領導的金額超過2100萬。
戴世宏涉案細節：借情人之手索賄1840萬元
一審判決書顯示，2015年至2018年期間，熊相人在后谷咖啡征信狀況不良、資產負債率較高、不具備貸款條件的情況下，以承接進出口銀行云南分行的不良貸款為條件，提升后谷咖啡的信用評級和貸款授信額度，來獲取高額貸款，先后送給戴世宏及其情人張某合計約2137.92萬元，其中1840萬元系被索賄后給予。
本報記者梳理裁判文書網判決書發現，戴世宏利用職務之便，借其情人張某之手分三次索賄。這三次索賄均是圍繞處理進出口銀行云南分行2.9億元的不良貸款進行，索賄方式包括以“土地前期投入”、處置工作的“辛苦費”為由頭，甚至包括戴世宏多次直接要求將某固定資產轉給情人經營，具體如下：
第一次索賄是2015年8月至2017年4月，后谷咖啡承接昆明西南廣商城有限公司（下稱“西南廣商城”）在進出口銀行云南分行2.95億元不良貸款期間，戴世宏讓情人張某向熊相人借款購買了位于昆明經濟技術開發區洛羊片區土地。之后在戴的支持和幫助下，張某又以共同開發土地（未實際開發土地）的“土地前期投入”費用為名，向熊相人成功索要800萬元。
第二次索賄中，張某胞姐也參與其中。2015年8月，戴世宏為了讓張某的胞姐從中獲利，安排張某胞姐參與上述不良貸款處置工作，并向熊相人提出給予張某胞姐“辛苦費”。2016年間，戴世宏與張某胞姐先后向熊相人索要共計1500萬元。截至2018年5月，熊相人安排后谷咖啡先后向張某胞姐給予財物合計1040萬元。
第三次索賄是后谷咖啡購買西南廣商城固定資產之后，戴世宏曾多次要求熊相人將西南廣商城倉庫交予張某經營。2017年10月，熊相人同意將西南廣商城5號倉庫以低價租給張某，之后張某將該倉庫轉租給云南耀鑫物流有限公司，從中獲利297.924527萬元。
案件發生后，熊相人的辯護詞提出：其行賄的每一筆款項均系索賄所致，且全部為了公司的發展而不得已為之，到案前已向紀委監察機關主動交代了部分案件事實，請求法庭給予從輕處罰。
戴世宏為“65后”，安徽人，經濟學博士。1989年至2009年先后在國家外匯管理局、陜西省政府金融辦工作。2009年6月起，戴世宏擔任中國農業發展銀行國際業務部副總經理，后續主要在中國進出口銀行歷練，歷任進出口銀行資金營運部副總經理，進出口銀行會計管理部總經理，進出口銀行云南分行黨委副書記、副行長，進出口銀行云南分行黨委書記、行長。2018年6月起，擔任進出口銀行客戶服務管理部總經理。
2022年7月，戴世宏因涉嫌嚴重違紀違法被中央紀委國家監委調查。2023年4月，戴世宏因嚴重違紀違法被“雙開”。2023年6月，最高人民檢察院官網消息，云南檢察機關依法對戴世宏涉嫌受賄、違法發放貸款案提起公訴。
中央紀委國家監委通報顯示，戴世宏違反黨的政治紀律，落實黨中央防范化解金融風險決策部署不力，政績觀嚴重扭曲，盲目沖規模上項目，為爭考核排名片面追求所謂的“零不良”，“挖大坑填小坑”釀成更大風險；違反中央八項規定精神，特權思想嚴重，超標準乘坐交通工具，違規接受貸款客戶的宴請并收受禮品，違規報銷個人費用；違反組織紀律，違規干預員工招錄，不落實“一把手”末位發言的規定、大搞“一言堂”，嚴重違反民主集中制；違反廉潔紀律，利用職務便利為特定關系人經商辦企業謀取利益，以民間借貸為名收受管理服務對象錢款；違反工作紀律，違規干預項目評審，強行上調貸款客戶的授信評級，破壞信貸評審的獨立性，形成大額不良，造成重大損失；違反國家法律法規，利用職務便利和職務影響以貸謀私，伙同特定關系人收受貸款客戶的巨額賄賂，違法發放貸款，造成重大損失，加大金融風險，涉嫌職務犯罪。
上述通報還表示，戴世宏利用手中信貸審批權和職務影響力，為特定關系人“站臺”，向貸款客戶打招呼、要業務，謀取不正當利益，共同收受巨額賄賂，給國有金融資產造成重大損失，是“靠金融吃金融”、金融風險與金融腐敗問題交織的典型。
周東涉案細節：春節收25萬元批復合計8.5億元授信
一審判決書顯示，2012年至2014年期間，后谷咖啡在交通銀行云南分行貸款融資過程中，熊相人為了獲得該行分管授信業務審批的副行長周東的幫助與支持，在2012年至2014年春節前先后三次送給周東25萬元現金。在周東分管授信業務審批期間，2013年9月10日周簽字同意給后谷咖啡授信4億元，2014年4月29日給后谷咖啡授信4.5億元。
2022年8月，周東因涉嫌嚴重違紀違法，被中央紀委國家監委調查。2023年2月，周東被開除黨籍。2023年6月，云南檢察機關依法對周東涉嫌受賄罪、違法發放貸款罪提起公訴。
中央紀委國家監委通報顯示，經查，周東違反政治紀律，對黨不忠誠、不老實，一再拒絕組織挽救，處心積慮對抗組織審查，為掩蓋事實蓄意編造虛假材料；違反中央八項規定精神，違規接受授信客戶宴請并收受財物；違反組織紀律，隱瞞不報個人有關事項，在接受組織談話時不如實說明問題；違反廉潔紀律，親清不分，將個人利益與授信客戶深度捆綁，利用職權長期向多名授信客戶出借資金牟利，通過虛構業務營銷活動套取資金，收受可能影響公正執行公務的禮品；違反工作紀律，違反國家金融政策和產業政策，違規審批授信業務；違反生活紀律；違反國家法律法規，利用職務便利為他人在辦理授信業務方面提供幫助，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪，違法審批發放貸款，數額特別巨大，涉嫌違法發放貸款犯罪。
上述通報還表示，周東身為國有金融企業黨員領導干部，喪失理想信念，背離初心使命，無視政治規矩，熱衷于團團伙伙、拉幫結派，靠銀行吃銀行，管貸款吃貸款，私欲無度膨脹，挖空心思謀取個人私利，以雁過拔毛的方式以貸謀私，嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法并涉嫌犯罪，且在黨的十八大以后不收斂、不收手，被組織處理后仍不思悔改，肆意妄為兌現腐敗期權，其性質嚴重、情節惡劣，并嚴重破壞所在單位的政治生態，應予嚴肅處理。
本文鏈接：云南商人超5000萬行賄案細節曝光 兩家國有行分行領導牽涉其中http://m.lensthegame.com/show-3-7570-0.html
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