21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐婧 北京報(bào)道
3月22日，國家外匯管理局通報(bào)10起外匯違規(guī)案例，本次通報(bào)為2024年首次外匯違規(guī)案例通報(bào)。此次10起案例均為地下錢莊交易對(duì)手案件，涉及實(shí)施非法買賣外匯行為的10名個(gè)人。
在此次通報(bào)的案例中，涉案金額最高782.8萬美元，被處以罰款403.3萬元人民幣，涉案人員為廣東籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯264筆，金額合計(jì)782.8萬美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款403.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
國家外匯局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，典型案例通報(bào)旨在提示社會(huì)公眾通過地下錢莊買賣外匯具有非法性和危害性，不僅資金安全無法保證，還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。社會(huì)公眾應(yīng)通過銀行等正規(guī)渠道合法辦理外匯業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)離地下錢莊，抵制非法買賣外匯行為。
上述負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，在依法查處違法違規(guī)行為的同時(shí)，國家外匯局協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注。
圍繞下一步工作，上述負(fù)責(zé)人介紹，為更好統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，強(qiáng)化外匯領(lǐng)域監(jiān)管全覆蓋，國家外匯局將繼續(xù)依法全面監(jiān)管外匯業(yè)務(wù)，嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)活動(dòng)。
一是保持對(duì)非法買賣外匯行為的高壓打擊態(tài)勢(shì)。密切協(xié)同公安機(jī)關(guān)等部門嚴(yán)厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動(dòng)，有力懲戒非法買賣外匯行為，切實(shí)維護(hù)外匯市場良性秩序。
二是積極開展政策宣傳和警示教育。通過政策宣講和典型案例通報(bào)，使社會(huì)公眾充分認(rèn)識(shí)到非法買賣外匯的非法性和嚴(yán)重后果，引導(dǎo)社會(huì)公眾通過銀行等合法渠道辦理外匯業(yè)務(wù)。
三是推進(jìn)以案倒查有效查堵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以銀行、支付機(jī)構(gòu)為重要抓手，對(duì)涉地下錢莊案件開展以案倒查，切實(shí)防范非法跨境金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
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